Panamá. ¿Están las empresas del sector inmobiliario cumpliendo con la Ley de Blanqueo de Capitales? I parte

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Panamá  acoge la Ley 23 del 27 abril de 2015  para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Dicha ley establece en el Capítulo III  Art.40   que  los sujetos obligados deberán:

Contemplar herramientas tecnológicas que permitan agregar efectividad a las funciones de prevención del delito de blanqueo de capitales…

A continuación te presento una solución que cumple con la expectativa y la norma, empecemos con uno de los requisitos, la debida diligencia: Conservar documentos actualizados por cada cliente y transacción.

Prinex Real Estate Software  es un programa inmobiliario que permite vincular documentos a las operaciones relacionadas con un inmueble y su comprador, clasificándolos según tema o tipología e inclusive, Prinex puede alertar al usuario del equipo de ventas o del departamento legal, si hay algún documento  pendiente para poder completar la operación.

Empresas o profesionales de bienes raíces que realicen operaciones de compra-venta de inmuebles, construcción y/o alquileres , son sujetos obligados no financieros y al estar regulados por  la ley 23 del 27 Abril de 2015  deben solicitar y conservar varios documentos de sus clientes, siguiendo los parámetros establecidos para la prevención de blanqueo de capitales en Panamá.

Prinex proporciona la solución  para asegurarnos que se solicite y se mantenga el soporte documental requerido digitalizado:

La  digitalización de documentos es necesaria  en diversas áreas de negocios ya sea  por normativa estatal o por política empresarial, lo cierto es que proporciona múltiples beneficios:

  1. Organización, categorización de los documentos.
  2. Accesibilidad a la información  desde cualquier punto.
  3. Inventario. Mejor administración del espacio físico.
  4. Conservación de documentos  por el tiempo estipulado por ley.
  5. Cumplimiento. Facilita la realización de auditorias.

DSierra.
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